Curso de FATCA Compliance for Financial Professionals
FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) es una ley de los EE. UU. Diseñada para detectar la evasión fiscal. Requiere que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre sus clientes en los Estados Unidos.
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en el sitio o remota) está dirigida a profesionales financieros en instituciones estadounidenses y no estadounidenses que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de cumplimiento de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales de los Estados Unidos (IRS).
Al final de esta capacitación, los participantes podrán comprender:
- Impacto de FATCA en el cumplimiento tributario global y la transparencia financiera.
- La diligencia debida de FATCA y los requisitos de informes.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.
Programa del Curso
Introducción
- Delitos financieros y cómo surgió FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).
Descripción general del Programa de Cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Estudio de caso: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, Governments y entidades clientes
Marco Internacional de FATCA
Requisitos de presentación de informes de FATCA
Cumplir con las normas
Sanciones por incumplimiento
Registro FATCA
Formularios FATCA
Escenarios de casos especiales
Resumen y conclusión
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos fiscales.
Audiencia
- Profesionales en instituciones financieras de todo el mundo.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.
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Testimonios (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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